案件侦办专班通过网上深度研判暗网买信用卡

2018-09-29 12:00:00
jingcaiadmin
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  丁某等6人购回信用卡信息后,用苹果ID在境外游戏注册,然后根据境内游戏玩家或商家的需求,盗刷购买的境外信用卡为玩家充值,游戏玩家或商家将充值金额折人民币后给付姜某等人。至抓获为止,姜某等6人共获利40余万元。

  案件侦办专班通过网上深度研判,从中梳理、分析出嫌疑人网上活动规律以及每名嫌疑人之间的合作关系,快速锁定贾某、姜某、丁某等7名嫌疑人,并初步分析出团伙之间的上下线关系,判定嫌疑人主要活动地。通过对涉案嫌疑人信息进行综合分析研判,侦查专班进一步确定了嫌疑人居住地和车辆出行等关键信息。随后,专班民警兵分两路开展实地慎密调查,分别在荆州、武汉等地摸排团伙成员居住地、活动时间和活动规律。

  2017年8月,湖北省公安厅网安总队开展打击网络犯罪专项行动工作中发现,湖北钟祥籍男子贾某等人涉嫌利用“暗网”购买境外信用卡信息实施犯罪。8月18日,案件线索移交荆门高新·掇刀公安分局侦办,荆门市公安局网安支队派出专员全程支持指导。

  办案民警介绍,所谓“暗网”也叫不可见网,隐藏网,是指那些储存在网络数据库里、不能通过超链接访问而需要通过页技术访问的资源集合。简而言之,就是不能被标准搜索引擎索引的深层网络。正常情况下,普通网民能浏览到的所有网络,都是表层网络,内容只占整个互联网的10%不到。与之对应的,就是“暗网”,也叫深度网络(deepweb),那是搜不到的网络,没有阳光,鱼龙混杂。

  收到线索当天,高新·掇刀公安分局立即召集网安、法制等警种部门从法律适用、证据要求等角度对此线索进行分析研判,决定以“收买、非法提供信用卡信息罪”立案侦查。随后,成立以网安大队为主,刑侦、禁毒和派出所民警参与的侦查工作专班,在市公安局网安支队指导及“腾讯守护者计划安全团队”的技术支持下紧锣密鼓对案件展开侦查。

  8月31日,抓捕时机已成熟。在全面掌握7名嫌疑人活动规律并制定好详细的抓捕计划后,掇刀警方组成近20人的抓捕专班赴荆州、武汉两地展开抓捕行动。当日23时30分,两地专班以雷霆之势同时出击,顺利抓获全部7名犯罪嫌疑人,收缴扣押笔记本电脑3台,台式电脑5台,苹果手机18部等大量作案工具。

  经调查,通过不法网站非法收购大量境外信用卡信息进行售卖的人是湖北钟祥人贾某。贾某其人20多岁,在荆州市做酒销售,通过某论坛接触并自学到“暗网”技术。今年7月中旬,贾某在QQ上接到一个 500余条信用卡信息的大单,下单人是武汉一个“游戏团队”,为首者是曾经号称“少年黑客”的丁某。此前,丁某等人也曾从“暗网”或其他途径购买境外信用卡信息,但均没有贾某处“物美价廉”,双方建立联系后即一拍即合。

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