超级版主则管理各自的主题-暗网买信用卡

2018-10-05 14:23:00
jingcaiadmin
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  十几天之前,美国联邦检察人员宣布对一个全球网络犯罪团伙的36名嫌疑人提出指控,罪名包罗盗窃个人身份信息、对银行实施欺诈、电信和洗钱等等。美国司法部还称,这是迄今为止受理的最大规模网络欺诈案件。这些嫌疑人来自世界上不同国家和地区,除了美国之外,还有澳大利亚、法国、意大利、科索沃、塞尔维亚和英国等等,这些嫌疑人甚至没有见过面。然而,这个犯罪团伙已经导致全球各地的商家、金融机构发生高达5。3亿美元的损失,如果他们的欺诈行为继续,损失甚至会高达22亿美元……近日,包括美国联邦调查局在内的美国、欧洲、澳洲和亚洲的司法机构联合开展“阴影网络行动”,共同对网络欺诈行动进行“围剿”,其中一条“大鱼”莫过于名为Infraud的网络犯罪团伙——美国司法部2月7日宣布,指控36名嫌疑人盗用身份信息,对消费者、企业和金融机构造成5。3亿美元(约合人民币33亿元)的损失。美国司法部代理助理检察长约翰·克罗南说:“今天的起诉和逮捕行动是(美国)司法部处理过的最严重的网络案件之一。”据悉,Infraud组织表面上是一家网络公司,然而却以交易论坛为掩护,主要从事大规模收购、售卖已盗取的身份信息,还有被盗取密码的借记卡、信用卡、个人财务和银行信息,以及计算机恶意软件等非法买卖的勾当,成长为迄今为止最大的“暗网”之一。交易论坛有超过万名注册“会员”按照美国司法部的说法,这一犯罪团伙2010年开始出现,这一切离不开34 岁的乌克兰人斯维亚托斯拉夫·邦达连科,他被认为是这个团伙的幕后主谋,然而外界对他的了解知之甚少。斯维亚托斯拉夫·邦达连科运营着名为Infraud的匿名在线论坛,买卖从全球各地窃取而来的个人社保账号、生日和密码等个人信息。对于这个论坛,邦达连科非常满意,他甚至称论坛上“聚集的大多是以黑客(攻击)为生的专业人士”。截至2017年初,这个论坛共有超过1万名注册“会员”,“会员”售卖的“商品”也无奇不有,从79。5万个汇丰银行的登录账户,到网络支付平台贝宝的账户,再到数不清的信用卡卡号,等等。“会员”们在论坛上交流信息,还互相“共享”恶意软件,然而大部分“会员”却从来没有见过面,只是通过在线用户名相互认识。更嚣张的是,他们称自己的口号是“是信仰”。互通有无买卖世界各地个人信息正是由于在论坛上各种个人信息的“透明化”,一些“会员”在购买了之后,用盗取的个人信息预订世界各地的机票、租车、购买音乐会和比赛门票,然后四处低价出售,牟取暴利。英国广播公司援引美国司法部代理助理检察长约翰·克罗南的话报道,这个犯罪团伙“像经营业务一样,在全球范围内协助网络欺诈”。美国司法部副总检察长助理大卫·雷比奇则表示,调查人员认为,这个犯罪组织将全球各地超过430 万张信用卡、借记卡和银行账户锁定为目标,主要使用自动售货机的方式,盗取他人的身份、借记卡和信用卡的号码以及其他金融和银行信息。这些行为已经导致全球各地的个人、商家、金融机构发生高达5。3 亿美元(约合人民币33亿元)的实际损失,如果没有破获此案,他们的欺诈涉案金额可能会高达22亿美元(约合人民币138亿元)。交易方式使用加密货币规避风险据悉,匿名在线论坛Infraud自从2010年建立之后,在“是信仰”口号的宣扬下,仅仅几年时间,就发展成为世界最大的“暗网”之一——这个团伙希望为网络犯罪分子提供“一站式服务平台”,成为购买和销售盗窃或伪造身份信息、财务和银行信息的首选网站。为了规避风险和逃避检查,这个论坛还提供第三方代理账户,让买家和卖家用比特币等数字加密货币交易,这一支付服务由团伙另一主要头目谢尔盖·梅德韦杰夫开发。在美国司法机构看来,谢尔盖·梅德韦杰夫和斯维亚托斯拉夫·邦达连科是Infraud论坛的联合创始人。只不过,维亚托斯拉夫·邦达连科在2015年“神秘失踪”后,谢尔盖·梅德韦杰夫以此为由宣布接管论坛,成为这个犯罪团伙的最高管理者。等级分明确保售卖“商品”质量想要调查这种有组织有纪律的网络犯罪集团,除了需要在技术上有非常大的投入之外,还必须了解团伙内部的架构。从美国司法部的起诉书上可以看到,Infraud 组织的运作方式和“暗网”上的交易网站类似,整个组织的管理结构是一个典型的金字塔形结构。起诉书中说,该组织在内部建立了一套分级制度,通过一层层的权限给每个“成员”设定了等级,此外,再通过各种强制条款和用户反馈来管控所有“成员”——管理员管理论坛和组织的日常运作,批准和监督“会员”资格,并对“会员”进行惩罚和奖励。超级版主则管理各自的主题,他们仔细审查网站上的“商品”广告,对卖家提供评级,确保售卖“商品”的质量,长期的忠实“会员”会被授予“VIP”,表彰他们对组织的贡献,并在论坛上进行公示。头目被捕拥有超过10万枚比特币在基本摸清了这个组织的架构之后,泰国犯罪征剿局收到了美国联邦调查局的合作抓捕请求,于是对身在泰国的谢尔盖·梅德韦杰夫发起调查,并锁定这个现年31岁的犯罪嫌疑人在曼谷的公寓。据悉,谢尔盖·梅德韦杰夫是俄罗斯公民,六年前就逃往了泰国。2月2日,大约30名泰国犯罪征剿局开始行动,对谢尔盖·梅德韦杰夫的公寓进行了突击搜查,并成功抓捕了他。值得一提的是,在实施抓捕过程中,除了收缴大量文件之外,还扣押了他的笔记本电脑。泰国犯罪征剿局的调查人员披露,正是这台电脑,调查人员发现谢尔盖·梅德韦杰夫交易了大量非法产品来换取比特币,有证据显示,他拥有超过10万枚比特币(约合人民币53亿元)。据称,谢尔盖·梅德韦杰夫将会被引渡到美国受审。全面打击已经有13人在各国落网谢尔盖·梅德韦杰夫的落网只是对Infraud 组织全面打击的开始,多国司法机构联合开展的“阴影网络行动”最终关停了其服务器。泰国警方发言人表示,实际上,美国官员已经追踪这个组织几年时间,只是最近才开始逮捕行动,“在行动准备好之前,他们必须重新检查各国的目标。”他补充说,针对Infraud 组织的案件调查始于2014年,当时一名美国国土安全员还派了一名卧底特工加入该组织。美国司法部表示,这36名被指控的嫌疑人来自美国的加州、纽约州和亚拉巴马州,以及澳大利亚、法国、意大利、科索沃、塞尔维亚、英国、加拿大等国。目前,已有13人在美国、澳大利亚、英国、法国和意大利等国落网。“这些电脑黑客和身份盗窃者的行为不仅危害了无数无辜的美国人,并且对我们的金融系统和全球商业构成难以估量的威胁。犯罪分子可能认为,分散在海外、躲在电脑屏幕后面就能掩人耳目,”美国国土安全部调查人员德里克·本纳说,“但这一案例表明,网络空间不是逃避司法惩处之地。”

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